{"id":4039,"date":"2019-06-04T20:57:20","date_gmt":"2019-06-04T20:57:20","guid":{"rendered":"https:\/\/perlaw.ca\/expertise\/droit-des-affaires\/fintrac-compliance\/"},"modified":"2019-10-01T15:17:07","modified_gmt":"2019-10-01T15:17:07","slug":"conformite-au-canafe","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/perlaw.ca\/fr\/expertise\/droit-des-affaires\/conformite-au-canafe\/","title":{"rendered":"Conformit\u00e9 au CANAFE"},"content":{"rendered":"<p>Le Groupe du droit des affaires de Perley-Robertson, Hill &amp; McDougall conseille les soci\u00e9t\u00e9s ouvertes et ferm\u00e9es dans le domaine sp\u00e9cialis\u00e9 de la conformit\u00e9 au CANAFE. Le CANAFE, soit le Centre d\u2019analyse des op\u00e9rations et d\u00e9clarations financi\u00e8res du Canada, a \u00e9t\u00e9 constitu\u00e9 en vertu de la\u00a0<em>Loi sur le recyclage des produits de la criminalit\u00e9 et le financement des activit\u00e9s terroristes\u00a0<\/em>(LRPCFAT).<\/p>\n<p>En vertu de la Loi, certaines entit\u00e9s doivent d\u00e9clarer leurs op\u00e9rations au CANAFE.<\/p>\n<p>Il s\u2019agit des entit\u00e9s suivantes\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li>les entit\u00e9s financi\u00e8res comme les banques, coop\u00e9ratives de cr\u00e9dit, caisses populaires, coop\u00e9ratives de services financiers, centrales de coop\u00e9ratives de cr\u00e9dit, soci\u00e9t\u00e9s de fiducies, soci\u00e9t\u00e9s de pr\u00eats et mandataires de l\u2019\u00c9tat qui acceptent des d\u00e9p\u00f4ts;<\/li>\n<li>les soci\u00e9t\u00e9s, courtiers et agents d\u2019assurance-vie;<\/li>\n<li>les courtiers en valeurs mobili\u00e8res;<\/li>\n<li>les entreprises de services de transmission de fonds;<\/li>\n<li>les mandataires de l\u2019\u00c9tat qui vendent des mandat-postes;<\/li>\n<li>les comptables et cabinets comptables;<\/li>\n<li>les courtiers immobiliers, les repr\u00e9sentants de ventes et les promoteurs;<\/li>\n<li>les casinos;<\/li>\n<li>les n\u00e9gociants en pierres et m\u00e9taux pr\u00e9cieux;<\/li>\n<li>les notaires et les soci\u00e9t\u00e9s de notaires de la Colombie-Britannique.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Notre expertise du fonctionnement de ce syst\u00e8me et de l\u2019ex\u00e9cution des obligations des soci\u00e9t\u00e9s aide notre client\u00e8le \u00e0 \u00e9conomiser temps et argent et \u00e0 \u00e9viter des sanctions s\u00e9v\u00e8res. Nous aidons notre client\u00e8le \u00e0 g\u00e9rer les exigences sp\u00e9cialis\u00e9es de d\u00e9claration et de v\u00e9rification et \u00e0 r\u00e9diger les politiques et proc\u00e9dures internes n\u00e9cessaires pour garantir la conformit\u00e9 au CANAFE. Nous aidons aussi \u00e0 former le personnel sur les responsabilit\u00e9s impos\u00e9es par la Loi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le Groupe du droit des affaires de Perley-Robertson, Hill &amp; McDougall conseille les soci\u00e9t\u00e9s ouvertes et ferm\u00e9es dans le domaine sp\u00e9cialis\u00e9 de la conformit\u00e9 au CANAFE. Le CANAFE, soit le Centre d\u2019analyse des op\u00e9rations et d\u00e9clarations financi\u00e8res du Canada, a \u00e9t\u00e9 constitu\u00e9 en vertu de la\u00a0Loi sur le recyclage des produits de la criminalit\u00e9 et [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":4017,"menu_order":7,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"page-exp-service.php","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-4039","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/perlaw.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4039","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/perlaw.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/perlaw.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/perlaw.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/perlaw.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4039"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/perlaw.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4039\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4043,"href":"https:\/\/perlaw.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4039\/revisions\/4043"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/perlaw.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4017"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/perlaw.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4039"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}